Screening sanctions, PEP et enforcement pour les intermédiaires financiers suisses
Simple, traçable et toujours à jour. Chaque résultat avec sa source et une preuve claire. Votre équipe décide.
À quoi ressemble un résultat
Chaque résultat indique pourquoi il ressort, d'où il provient et quelle version de liste s'appliquait – pour que votre équipe décide rapidement et documente sa décision.
Vérifié
Ivan Petrovitch Moustérov · né en 1968, personne physique
1 résultat · Sanctions
Ivan P. Musterov
Personne listée · également connue sous : Iwan Musterow, Ivan Mustérov
- Concordance
- Élevée
- Pourquoi un résultat
- ✓Le nom correspond dans une autre translittération
- ✓L'année de naissance correspond
- ✓Un alias de la liste correspond à l'orthographe vérifiée
- Source
- Liste de sanctions du SECO (publication officielle)
- Version de la liste
- Version du 12 octobre 2026, consultée le jour même
- Preuve
- Signée – toute modification ultérieure serait visible
Dans le tableau de bord, votre équipe confirme ou écarte chaque résultat – la décision est documentée.
Une diligence que vous pouvez prouver
La surveillance et les auditeurs attendent plus que « nous avons vérifié ». Ils veulent voir ce qui a été vérifié, contre quelle liste et quand.
Obligations de diligence
Le droit suisse de la lutte contre le blanchiment exige identification, clarification et documentation pour chaque relation d'affaires.
Personnes politiquement exposées
Les PEP exigent une diligence renforcée. Leur statut doit être établi et consigné.
Sanctions et embargos
Les intermédiaires financiers doivent s'organiser pour prévenir les violations du droit suisse des embargos. Cela exige des vérifications fiables et documentées.
Quatre familles de signaux, un format de preuve
Sanctions
SECO, ONU et de nombreuses autres listes de sanctions internationales.
PEP
Personnes politiquement exposées et leurs proches, en Suisse et à l'international.
Enforcement
Mesures des autorités de surveillance et autres autorités contre des personnes et des entreprises.
Médias défavorables
Articles de presse négatifs et communications officielles sur des personnes et des entreprises.
Chaque résultat apporte sa propre preuve
- Source et état de la liste pour chaque résultat
- Preuve signée – toute modification ultérieure serait visible
- La décision reste à votre équipe
- Une piste d'audit pour la révision interne et la société d'audit
Trois étapes, aucun projet
- 1
Transmettre les noms
Vérifiez des noms directement dans le navigateur, téléversez un fichier ou connectez-vous par interface – sans projet informatique.
- 2
Recevoir signal et preuve
Vous recevez le résultat avec sa preuve, et une notification à chaque modification de liste.
- 3
Votre équipe décide
Votre équipe conformité évalue, décide et documente.
Les questions les plus fréquentes
Qui prend la décision ?
Votre équipe conformité. Koivu fournit le signal et la preuve associée ; l'évaluation et la décision restent chez vous.
Quelles listes sont couvertes ?
SECO, ONU et de nombreuses autres listes de sanctions internationales, ainsi que PEP, enforcement et adverse media. Les listes sont mises à jour chaque jour.
Comment recevons-nous les résultats ?
Par interface ou par fichier, chaque résultat avec sa source et sa preuve. Vous êtes notifiés lorsqu'une liste change.
En combien de temps pouvons-nous démarrer ?
Après un premier entretien, l'onboarding prend environ 7 jours. Ensuite, c'est un service continu, pas un projet.
Combien cela coûte-t-il ?
Tarifs sur demande, selon le volume et le périmètre.
Opérationnelle et dans vos obligations de diligence
Koivu vérifie que vos paiements arrivent, et que vos obligations de diligence tiennent.
Voir le Payment MonitoringRendez votre diligence démontrable
Un entretien, un onboarding en 7 jours, puis un service continu. Tarifs sur demande.